Kyc check что это


Вторичные идентификаторы Сократите число ложных срабатываний с помощью дополнительных идентификаторов, настраиваемых алгоритмов сопоставления имен и фильтров World-Check One.

Что такое KYC (Know Your Customer)?

Бесследный режим проверки Отключите отслеживание системы, текущую проверку, пакетную выгрузку и историю аудита во время проверки, чтобы избежать сохранения постоянных записей. Подробнее о бесследном режиме проверки EN. Узнать больше о некоторых из наших наград. Regulation Asia Awards for Excellence Лучшее решение для противодействия легализации преступных доходов за год. Wealth Briefing Asia Award Награда за лучшую технологию управления рисками за год. Использование наших данных. Брошюра о Data-File EN.

Выполнение проверки. Узнать. Релевантные решения.

Все решения. Screening Resolution Service. World-Check Customer Risk Screener связывает ваши данные о клиентах из Salesforce с World-Check и служит для проверки и мониторинга физических и юридических лиц, а также эффективного устранения нарушений.

Знай своего клиента

Это приложение подходит как для отдельных пользователей, так и для больших компаний. Мы здесь, чтобы помочь. Мы здесь, чтобы помочь вам и ответить на ваш запрос.

О Refinitiv. Карьера в Refinitiv. Нужна помощь?

Свяжитесь с нами. Статьи без ссылок на источники Википедия: Статьи без источников тип: Пространства имён Статья Обсуждение.

Зачем проводить процедуру KYC?

Просмотры Читать Править Править код История. Эта страница в последний раз была отредактирована 23 марта в Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike ; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия. Подробнее см.

Осуществление KYC во время генерации и продажи токенов облегчает команде проекта работу с банками и соблюдение законодательных норм противодействия отмыванию денег. Дела должны вестись прозрачно, особенно в тех регионах, где существует потенциальная возможность подпасть под местные законы. Поскольку властные структуры крупных региональных рынков Азия, США, Европа сходятся в классификации ICO как операций с ценными бумагами, сами ICO и их авторы должны работать на опережение и приводить проекты в соответствие законодательным нормам соответствующих стран и рынков.

Любой стремящийся к успеху бизнес, нацеленный на долгое существование, должен учитывать существующие законы и соблюдать. Законность проекта основывается на том, как хорошо разработаны и защищены криптоактивы и контракты на управление таковыми. Чем больше команда сообщает публике о своих общих планах, финансовой структуре, использовании собранных средств, связанных рисках и других аспектах проекта, тем лучше люди могут оценить значимость предложения для них самих.

Добровольное выполнение процедур KYC помогает ICO-проектам охватить более широкую аудиторию и увеличить число юрисдикций, где имеет право работать конкретная платформа. Это позволяет привлечь новых инвесторов, особенно из Канады и США с их строгими законами. Если ICO открыто для инвесторов из США, нужно предусмотреть, как предотвратить продажу купленных ими токенов на протяжении следующих 12 месяцев. А если американские инвесторы к проекту не допускаются, как предотвратить покупку ими в будущем?

Синтез процедур KYC и противостоящего отмыванию денег законодательства позволит лучше отслеживать пути движения денег и связываться с инвесторами.